La Prevenzione degli illeciti
Dalla cultura dei controlli e dei rischi di non conformità (compliance Risk) alle best practice nei settori regolamentati e nel contesto della Pubblica Amministrazione
4 Dicembre 2020 | 9:30-13:00
4 Dicembre 2020
9:30-13:00
EVENTO IN STREAMING
Su iniziativa di
Media Partner
Partecipano
9:30
Saluti istituzionali
Vice Presidente Senato Sen. Anna Rossomando
9:40
Saluto ai partecipanti
Lorenzo Cartella, EU Expert Fraud Management
Introduzione ai lavori
Claudio Cola, Presidente Aicom – Associazione Italiana Compliance
Fabio Tortora, Membro Board ACFE ltalian Chapter
Umberto Grigolini, Amministratore Delegato JS ltaly
Intervengono *
10:00 – 10:25
Le evidenze UIF nella prevenzione della criminalità finanziaria e l’importanza della collaborazione fra pubblico e privato
Claudio Clemente, Direttore Unità di Informazione Finanziaria
per l’Italia – UIF
10:25 – 10:50
Metodologie e processi di gestione
del rischio e di contrasto all’illecito
Piero Boccassino, Group Chief Compliance Officer di Intesa Sanpaolo
10:50 – 12:00
L’esperienza dei settori regolamentati nel contesto
delle Pubbliche Amministrazioni
Prof.ssa Marina Brogi, Università degli Studi Sapienza
Prof.ssa Maria De Benedetto, Università degli Studi Roma Tre
Prof.ssa Raffaella Saporito, SDA Bocconi
Antonello Lilla, Dirigente INPS, Fraud Expert
Marco Paudice, EU Expert AML/KYC/CFT
12:00- 12:25
Roberto Lancellotti, Componente Consiglio di Amministrazione INPS
12:25 – 12:45
Cesare Damiano, ex Ministro del Lavoro, Presidente Associazione Lavoro&Welfare, Componente Consiglio di Amministrazione INAIL
12:45 -13:00
Conclusione dei lavori
*Alcuni relatori intervengono dalla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani presso il Senato della Repubblica
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.
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